Økrimpodden

I 2024 ble det innbetalt 563,2 milliarder kroner og utbetalt 176,2 milliarder kroner i merverdiavgift. Merverdiavgift er en av statens viktigste inntektskilder. Ordningen er i stor grad tillitsbasert, og er derfor også sårbar for misbruk.Skatte- og avgiftskriminalitet er gjentatte ganger pekt ut som en vesentlig sårbarhet i arbeidet mot kriminalitet rettet mot velferdsstaten.I november publiserte Riksrevisjonen en rapport etter undersøkelse av Skatteetatens kontroll med merverdiavgift. Riksrevisjonen konkluderte blant annet med at Skatteetaten "ikke i tilstrekkelig grad etterlever bestemmelsene i økonomireglementet om å forebygge og avdekke økonomisk kriminalitet". Videre ble det vist til atAntall meldingskontroller er mer enn halvert siden 2013, selv om risikoen for unndragelse og svindel med merverdiavgift er høy.Det er høy risiko for urettmessig utbetaling av merverdiavgift.Skatteetaten kontrollerer få av meldingene som maskinlæringsmodellene har valgt ut som kontrollverdige.Antall utvidede kontroller som har medført endring i fastsettingen av merverdiavgift, har gått ned med 66 prosent siden 2014. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Omtrent 700 milliarder kroner, 1/3 av statsbudsjettet, Norges største utgiftspost – er Folketrygden en honningkrukke for kriminelle? I denne episoden snakker Ytelsesdirektør Ketil Svanholm i NAV om trygdesvindel. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Seksuell utpressing med økonomisk motiv brer om seg internasjonalt, og politiet ser en klar økning også i Norge. Bare mellom 1. januar 2023 og 31. oktober 2024 ble minst 1891 nordmenn utsatt, ifølge Kripos. 98 prosent av disse er gutter og menn. Mørketallene er store, og fellesnevneren er at de fleste blir kontaktet på sosiale medier.Å bli utsatt for dette er en enorm belastning. Konsekvensene spenner seg fra brudd i forhold, tap av jobb, sosial isolasjon og angst, til selvskading, selvmordsforsøk og selvmord. I denne episoden har vi besøk av Lone Dorthea Austad og Tuva Marie Dahlheim, fra Kripos. Vi snakker om hva som skjer, hvorfor det skjer, og hva vi kan gjøre. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Gunnar Holm Ringen gir oss en oppdatering på nyheter fra Økokrim innen anti-hvitvasking. Vi snakker om trender og metoder, nyheter fra FIU (tidl. “EFE”), EU-organet AMLA, arbeidet med AML-pakken og informasjonsdeling.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden får du et unikt innblikk i hvordan Kripos jobber for å bekjempe økonomisk kriminalitet og organisert kriminalitet i Norge. Du får høre om hvilke former for organisert kriminalitet som truer Norge i dag, og hvordan disse aktørene forsøker å infiltrere lovlige virksomheter. Hva er faresignalene bedrifter bør se etter? Hvordan påvirkes det norske næringslivet, og hva kan du selv gjøre for å beskytte deg og din virksomhet?Vi ser også nærmere på hvordan Kripos jobber på tvers av landegrenser, spesielt i Norden, og hvilke lærdommer Norge kan trekke fra Sveriges erfaringer med organisert kriminalitet. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Skatteetaten har til formål å fastsette riktig skatt. Dersom noen forsøker å unndra skatt, skal det få konsekvenser. I denne episoden av Økrimpodden har vi besøk av Nina Schanke Funnemark og Erik Nilsen i Skatteetaten. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden snakker vi med direktør Harriet E. Berg og seniorrådgiver Bjørn Brenna Meland i Direktoratet for eksportkontroll og sanksjoner (DEKSA) om deres arbeid og hvilke forventninger de har til næringslivet.  Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I denne episoden snakker vi med Guro Slettemark, Generalsekretær i Transparency International Norge (TI) om korrupsjonsindeksen for 2024, Donald Trump sin presidentordre om stans i håndhevingen av USA sitt korrupsjonsregelverk, og andre konsekvenser. I Korrupsjonsindeksen uttaler TI at korrupsjon er sterkt sammenvevd med klimaendringer, ettersom midler som skal hjelpe land med å kutte klimagassutslipp og beskytte sårbare befolkninger blir stjålet eller misbrukt. Samtidig hindrer korrupsjon i form av utilbørlig påvirkning politikk rettet mot klimakrisen og fører til miljøskader. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Mitt navn er Fredrik Bergsmark Grimstad, jeg er advokat i PwC og jobber med forebygging av økonomisk kriminalitet. Jeg har overtatt rollen som programleder I Økrimpodden. Her ser vi på trusler og hvordan privat og offentlig sektor kan forebygge og beskytte seg mot økonomisk kriminalitet. Ønsker du å høre mer om dette globale problemet, så følg Økrimpodden. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vi snakker med Tonje Solem Kjær i Fremtind Forsikring AS om utfordringer for skadeforsikringsselskap etter hvitvaskingsregelverket. Kan skadeprodukter misbrukes til hvitvaskingsformål og hvordan håndterer de unntaket for skadeforsikring etter hvitvaskingsloven? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvordan kan livforsikring misbrukes til hvitvasking? Vi snakker med Thomas Nielsen i KLP om eksempler på hvitvasking innen livforsikring og hva KLP gjør for å håndtere risikoen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Her gir vi en kort introduksjon til hvitvasking i forsikring og forskjeller mellom liv- og skadeprodukter. Det er kun tegningen av livprodukter som krever gjennomføring av kundetiltak ved etablering av kundeforholdet. For skadeforsikring gjelder det et unntak etter hvitvaskingsloven. Hvitvaskingsforordningen som ble vedtatt i 2024 - omhandler ikke skadeforsikring. Oppfølging kommer i de to neste episodene der vi snakker om etterlevelse av hvitvaskingsregelverket i forsikring. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Åge Skår fra Tollvesenet forteller om hva de forventer at næringslivet gjør ved eksport av varer. Hvilke regler gjelder for eksport etter sanksjonsregelverket. Hvordan samarbeider Tollvesenet med andre etater og med Toll i andre land? Hvilke oppgaver har Tollvesenet for å beskytte samfunnet mot organisert kriminalitet og økonomisk kriminalitet? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Hvilke oppgaver har TOLL for å beskytte samfunnet om økonomisk kriminalitet? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

I samtale med sjef i Økokrim diskuterer vi de viktigste tiltakene som skal iverksette fra og med 2025. Her kan du høre om konkrete tiltak etter Stortingsmelding om økonomisk kriminalitet og om etablering av "Bedrageriteamet" som skal forebygge svindel. Hva betyr totalforsvaret mot økonomisk kriminalitet? Hvordan samhandler Økokrim med andre etater i Norge og med utenlandske samarbeidspartnere? Hvordan ser Økokrim på etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket? Hvilke grupper av rapporteringspliktige har forbedringspotensiale? Mot slutten diskuterer vi den siste trusselvurderingen fra Økokrim. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Nestleder i Etikkrådet - Siv Helen Rygh Torstensen - forteller om Etikkrådets oppgaver og årsaker til at NBIM (Oljefondet) ikke ønsker å investere i selskap som er involvert i grov korrupsjon eller andre former for økonomisk kriminalitet. Hvordan går Etikkrådet frem for å identifisere de selskapene som kan utelukkes etter disse kriteriene. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Er det for enkelt å være kriminell? Leder av revisorforeningen forteller om revisors ansvar og hvilken oppgaver revisor gjør for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet. Hvilken betydning har revisors kontroll og hva er risikoen når stadig flere foretak kan velge å ikke ha revisor? Oppdager revisor om foretaket overtas eller styres av bakmenn som benytter stråmenn til å fronte som ledere og styremedlemmer? Har vi eksempler på slike forhold som dansk TV avslørte i 2024 i programmet"Den sorte svane" i Norge? Hvilke tiltak mener revisorforeningen myndighetene bør iverksette for å beskytte samfunnet mot økonomisk kriminalitet? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Siviløkonom Stian Leikvoll-Oftedal forteller hvilken risiko som oppstår når foretaket står i fare for konkurs eller opplever utfordringer med å betale regninger etterhvert som de forfaller. Hvilke faresignaler bør du være oppmerksom på? Hvordan kan regnskap manipuleres? Hva bør eiere, regnskapsfører og revisor være oppmerksomme på? Årsoppgjørsdisposisjoner og andre disposisjoner i siste kvartal, aktualiserer risikoen for manipulering av regnskap. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Her kan du høre en toppidrettsutøver snakke om rettferdighet, det moralske kompasset og hvilke forpliktelser som følger med det å være et forbilde for mange. Han deler historien om hvordan han ble best og veien frem mot å nå egne mål. Her kan du høre om det fellesskapet som konkurrenter på samme lag har. Hvordan hjelper konkurrenter hverandre til å bli best i en individuell idrett som skiskyting? Sturla snakker om sine refleksjoner etter å ha sett TV-programmet Den Sorte Svane. AML-appen er en stolt sponser av Sturla Holm Lægreid. Hør hva han sier etter å ha spilt AML-appen. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.

Vi har besøk av Cathrine Wæraas Temmerud, Direktør for fag- og Kompetanseutvikling i Krogsveen. Episoden handler om den rollen eiendomsmeglere har for å beskytte samfunnet mot hvitvasking og terrorfinansiering, og hva eiendomsmegler bør gjøre for å lykkes med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket. Eiendomsmeglere møter kunder og besiktiger selgers eiendom før salg. Det gjør det mulig å oppdage mistenkelige forhold som eksempelvis ikke oppdages av banken som gir eier lån eller forsikringsselskapet som forsikrer bygningsmassen og innbo. Mangler vi en kultur for "skam" når det takkes ja til å benytte svart arbeid ved oppussing av fast eiendom. Hvilke konsekvenser kan det få for deg som eier dersom du takker ja til oppussing ved bruk av "svart" arbeidskraft? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.