Claim OwnershipCompliance Space
Subscribed: 1Played: 14
Subscribe
© Маріанна Розумна
Description
Вітаю! Мене звати Маріанна Розумна — сертифікований комплаєнс офіцер, автор подкасту «Compliance Space». Тут ми будемо говорити, що таке комплаєнс, чому він потрібен, і як імплементувати його у свою компанію.
Разом ми спробуємо розібрати особливості ніші, розглянемо практичні кейси і негативний досвід, чого слід уникати як вогню. Зрозуміємо ключові тренди та куди рухається сфера комплаєнсу в Україні та світі. Сподіваюсь, вам буде цікаво! Поїхали!
Разом ми спробуємо розібрати особливості ніші, розглянемо практичні кейси і негативний досвід, чого слід уникати як вогню. Зрозуміємо ключові тренди та куди рухається сфера комплаєнсу в Україні та світі. Сподіваюсь, вам буде цікаво! Поїхали!
92 Episodes
Reverse
Обговорюємо, як участь стейкхолдерів підвищує якість прийняття рішень, допомагає уникати конфліктів і робить систему управління ризиками більш прозорою та збалансованою.
Говоримо про те, як системна оцінка ризиків дозволяє уникнути хаосу та як побудувати її у вашій компанії.
Розглядаємо небезпеки співпраці з третіми сторонами та чому відповідальність за їхні помилки все одно лежить на вашій компанії.
Обговорюємо, як контроль документів допомагає уникнути хаосу, підвищити якість бізнес-процесів і впевнено проходити аудити.
Разом з Марʼяною Теклюк обговорюємо місію Академії UNIC та яку роль вона відіграє в розвитку бізнес-етики в Україні.
Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому комплаєнс — це основа розвитку малого та середнього бізнесу та як його реалізувати без великих бюджетів.
Разом з Дарʼєю Білинською обговорюємо унікальність UNIC, активну роль учасників, критерії вступу та головну цінність Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу.
Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому політика роботи з колишніми військовослужбовцями має стати невід’ємною частиною HR- і compliance-стратегії компаній.
Обговорюємо, як процесний майнінг, NLP, блокчейн та синтетичні дані допомагають автоматизувати AML і точніше оцінювати ризики.
Обговорюємо, навіщо бізнесу система управління відповідністю, як вона знижує ризики та чому формальних процедур недостатньо.
Аналізуємо один із найгучніших кейсів міжнародного шахрайства та його наслідки для комплаєнс-систем, кібербезпеки й бізнесу.
Обговорюємо 18-й пакет санкцій ЄС: нові обмеження, цінову стелю, тіньовий флот і боротьбу з обходом через треті країни.
Обговорюємо, як США планує реагувати на можливу ескалацію з боку Росії: які дії вважатимуться порушенням, як це вплине на російську економіку та критичну інфраструктуру, і які санкції можуть застосувати.
Обговорюємо, хто такі політично значущі особи, як фінансові установи у Великій Британії мають з ними працювати та що змінюють нові рекомендації регулятора.
Обговорюємо головні висновки нового звіту FATF.
Обговорюємо рішення Суду ЄС: чи можна накладати кілька штрафів за порушення, виявлені під час однієї перевірки.
Обговорюємо нові принципи FCPA: які справи тепер у пріоритеті та як це вплине на транснаціональні компанії та корпоративну доброчесність.
З’ясовуємо, як EXW може використовуватись для обхідних схем і що варто врахувати постачальнику.
Говоримо про кримінальну відповідальність партнерів, слабкі місця у внутрішній політиці компаній і системні уроки з кейсу McKinsey.
Обговорюємо, які етапи включає ідентифікація клієнтів, як виглядає належна перевірка бізнесу в ЄС і чому це основа фінансової безпеки.
Comments
Download from Google Play
Download from App Store
United States