Claim OwnershipIus Puniendi
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© Osvaldo Mota
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Hablemos de manera simple y clara del derecho.
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¿Puede un oficial de cumplimiento tener responsabilidad penal?En este episodio explico cuándo una omisión del compliance officer puede volverse penalmente relevante, por qué el derecho penal también castiga el no actuar y en qué casos el oficial de cumplimiento puede convertirse en garante del modelo de prevención del delito.Un análisis claro y práctico para entender cuándo el silencio, la falta de reacción o no escalar un riesgo puede tener consecuencias penales reales. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
En este episodio de IusPuniendi analizamos el fraude del constructor, una figura que trasciende el simple incumplimiento de contrato. Partimos de un ejemplo cotidiano —construir una casa con materiales de menor calidad a los pactados— para explicar qué es este fraude específico, cómo detectarlo, en qué momento reaccionar y qué medidas prácticas pueden tomar propietarios y contratistas para protegerse.También abordamos qué ocurre cuando no es una persona física, sino una empresa, la que incurre en este fraude, y cómo puede activarse la responsabilidad penal corporativa conforme al artículo 421 del CNPP.Un episodio clave para comprender los riesgos penales en la construcción y la importancia de contar con controles internos eficaces. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
En este episodio de IusPuniendi analizamos cómo el crimen digital opera dentro de juegos móviles y de consola, y qué deben hacer tanto las empresas como las familias para prevenir riesgos penales reales.Porque a veces, el jefe final no es un dragón ni un cyborg... es un delito. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
En este episodio de IusPuniendi, analizamos la delgada línea entre proteger a tu empresa y violar derechos humanos.Si trabajas en compliance, RH o legal, este episodio puede darte una ruta clara y legalmente válida. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
¿Y si el próximo riesgo penal de tu empresa no viene del exterior… sino de uno de tus propios colaboradores?Este episodio explica, de forma clara y directa, cómo actos aparentemente inofensivos —como reenviar archivos, copiar bases de datos o usar contraseñas compartidas— pueden constituir delitos digitales que afectan directamente a la empresa. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Las cirugías estéticas tienes sus particularidades, y una de ellas es como se te debe respetar el derecho a ser informado, no seas víctima de una negligencia médica. La prevención es tu mejor defensa. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Si una empresa del sector turismo busca prevenir la responsabilidad penal por la comisión del delito de trata de personas, tiene que demostrar que cuenta con un debido control a su interior, y uno de los elementos que determinaran si cuenta o no con el debido control, es contar con la implementación del Código de Conducta Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y el Turismo. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Cuando sucede una tragedia en algún hotel, excursión o algún otro tipo de servicio turístico ¿Cómo se determina al responsable? En este episodio te lo explicamos. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Después de la tormenta, vienen los daños ¿y quién los paga? Casas, departamentos, plazas comerciales, carros, animales, entre otras mas bienes muebles e inmuebles fueron dañados y hasta en algunos casos fueron pérdidas totales, en otros casos lamentablemente hubo personas que perdieron la vida.Y aquellas personas que sufrieron el daño o perdida de sus bienes se hacen la pregunta ¿Quién va a pagar por los daños causados? ¿Quién va a pagar los daños a los familiares de las victimas que perdieron a un ser querido? Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Cada día son mas los casos de personas que son víctimas de delitos inmobiliarios, y esto se debe a la proliferación de "empresas" inmobiliarias de las cuales el cliente desconoce si cuenta con un debido control. La prevención es tu mejor defensa. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
¿Cuál es la relación entre el delito de fraude, la responsabilidad penal de una empresa y la falta de un gobierno corporativo? La creación de un riesgo no permitido por la carencia de un debido control al interior de una empresa. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
¿Cómo explicarías que un ex secretario del gobierno chino fue condenado por la corte de Nueva York por sobornar a funcionarios públicos de un país africano? Sí, asi es la jurisdicción de la FCPA. La prevención es tu mejor defensa. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
De nada sirve si tener elaborados, robustos y costosos programas de cumplimiento penal al interior de una empresa, si falta dos elementos principales. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
El fraude es un delito creativo que se realiza por personas astutas y perversas, que puede tener consecuencias económicas y legales para tu empresa de alto impacto, en este episodio te platicamos sobre el fraude en tu empresa. La prevención es tu mejor defensa. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Nada de chismecito time, el servidor público que acusa a una persona en redes sociales sobre un hecho ilícito, tiene la obligación de demostrarlo con material probatorio, de lo contrario violenta el derecho al honor. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
En este episodio te platicamos sobre la realidad que viven muchas autoridades investigadoras, la falta de Independencia e imparcialidad. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
La fiscalización y el procedimiento disciplinario son autónomos, no se trata de transcribir. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
La responsabilidad penal y civil de una empresa es autónoma, pero comparten una característica, en ambos casos el daño moral causado por una negligencia se paga.#sgcmm#derechopenal#negligencia#compliance#dañomoral Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
Los libros blancos reflejan transparencia y rendición de cuentas, y pueden ser elementos que faciliten la investigación de responsabilidades administrativas, o bien elementos que permitan sancionar al servidor público o particular. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
La justicia cívica tiene como fin dar solución de forma rápida a los conflictos cotidianos en la comunidad, y evitar que estos se conviertan en conductas delictivas o actos de violencia. La prevención es tu mejor defensa. Hosted on Acast. See acast.com/privacy for more information.
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