AUDITORÍA AL DÍA

En este episodio, tenemos el honor de contar con la participación del Director de Compliance, quien nos comparte con entusiasmo su amplia experiencia en el sector hotelero. A lo largo de la charla, exploramos los desafíos únicos que enfrenta esta industria en materia de cumplimiento normativo, así como las estrategias clave que han sido implementadas para garantizar altos estándares éticos y operativos.Nuestro invitado nos lleva detrás de escena para comprender cómo se gestionan los riesgos, se fortalecen las políticas internas y se promueve una cultura de integridad en un entorno tan dinámico y competitivo como el hotelero. Además, nos brinda valiosos consejos para aquellos interesados en desarrollar una carrera en compliance dentro de esta apasionante industria.Prepárate para una conversación llena de aprendizajes, anécdotas y herramientas prácticas que seguramente te inspirarán. ¡No te lo pierdas!

Escuchemos con atención al Maestro Pedro Ramírez Conde, quien nos comparte su vasto conocimiento y experiencia en el campo de la auditoría forense. Con su inigualable trayectoria, nos brinda consejos y recomendaciones sumamente valiosas para fortalecer nuestras prácticas de auditoría. Sin lugar a dudas, las técnicas de la auditoría forense juegan un papel fundamental en las auditorías realizadas en el ámbito de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), ya que permiten detectar irregularidades, rastrear flujos financieros sospechosos y garantizar la transparencia de los procesos. La visión y el enfoque del Maestro Ramírez Conde nos ofrecen herramientas clave para mejorar nuestras capacidades en esta área tan crucial. Su perspectiva nos invita a reflexionar sobre la importancia de incorporar estas prácticas especializadas, que son esenciales para salvaguardar la integridad financiera de las organizaciones y contribuir al fortalecimiento del sistema de control y prevención.

Agradecer infinatamente al Maestro Alejandro Martínez Ruiz, por tan importante enfoque que nos da a todos los auditores: Antes del establecimiento de los Lineamientos para la Elaboración del Informe de Auditoría, los informes presentados por los auditores eran completamente desorganizados, con enfoques diversos que generaban caos. Aunque ahora existen pautas claras para su elaboración, los informes siguen siendo superficiales, careciendo de profundidad y evidencia suficiente para respaldar sus conclusiones. En muchos casos, los informes contienen faltas de ortografía, terminología incorrecta y, lo más grave, carecen de análisis adecuados sobre riesgos específicos, como la evaluación de clientes de alto riesgo o zonas geográficas vulnerables. Además, se ha observado que muchos auditores realizan prácticas incorrectas, como copiar y pegar información de informes previos, firmar informes sin participar directamente en el proceso de auditoría, o entregar informes sin una revisión adecuada, lo que afecta la calidad y confiabilidad de la auditoría forense. La auditoría forense, al ser una de las líneas clave de defensa contra el lavado de dinero, debe realizar un análisis profundo y bien fundamentado. Sin embargo, se encuentra con numerosos obstáculos, como la falta de personal capacitado, la rotación constante de empleados, y la ausencia de medidas adecuadas de control y monitoreo. También se han identificado deficiencias en la actualización de manuales y políticas, y en la implementación de medidas de debida diligencia, lo que pone en riesgo la eficacia de las auditorías. La falta de atención a elementos cruciales, como la verificación de alertas de operaciones inusuales, la actualización de listas como OFAC o la debida diligencia hacia las personas vulnerables, refleja un sistema débil que no cumple su función de prevención de fraudes y lavado de dinero. La mejora de la calidad de los informes de auditoría es esencial para garantizar que las organizaciones estén adecuadamente protegidas frente a estos riesgos.

María Concepción Sicre, desde el hermoso país de España, nos ofrece una perspectiva invaluable sobre los fundamentos esenciales para establecer un canal de denuncias efectivo. Con su amplia experiencia, nos comparte cómo ha logrado transformar este importante mecanismo en un aliado estratégico para las organizaciones, fortaleciendo la cultura de transparencia y ética. Su enfoque experto nos brinda claves sobre cómo gestionar y optimizar estos canales, garantizando su éxito y el compromiso con la integridad en todos los niveles. Sin duda, una lección enriquecedora que inspira a seguir adelante con este tipo de iniciativas.

En este episodio, exploramos casos reales de auditoría forense en México, revelando los retos que enfrentan los auditores cuando se les niega el acceso a información clave. Analizamos cómo estas barreras impactan las investigaciones, los desafíos legales y éticos que surgen, y la importancia de establecer mecanismos sólidos para garantizar la transparencia y la colaboración en el proceso. Una reflexión imprescindible para entender las limitaciones y oportunidades en el campo de la auditoría forense. Agradecemos profundamente a Bertha Macedo por generosamente compartir con nosotros su valiosa experiencia.

"El Lado Fiscal: Obligación o Recaudación" Escucha este episodio dedicado a explorar el complejo mundo de la fiscalidad en México. A través de un enfoque crítico y analítico, discutimos las obligaciones fiscales que enfrentan tanto empresas como personas físicas, y el sistema de recaudación que sustenta el marco tributario del país. Desde reformas fiscales, auditorías, hasta temas de contabilidad general y gestión de impuestos, abordamos los retos y oportunidades que surgen en el día a día de los contribuyentes y los profesionales del sector. Si eres contador, auditor o simplemente te interesa entender mejor cómo funciona el sistema fiscal, este podcast es para ti. Acompáñanos a reflexionar sobre las políticas fiscales que definen la economía y cómo podemos navegar eficazmente entre nuestras responsabilidades y los procesos de recaudación. Agradecemos al Contador Jesús Emmanuel Gaytan

Los fraudes modernos, como los realizados a través de onboarding digital y códigos QR, aprovechan vulnerabilidades tecnológicas para suplantar identidades y desviar recursos. En este contexto, los auditores son esenciales para fortalecer los controles, detectar riesgos y garantizar procesos más seguros, protegiendo tanto a las organizaciones como a sus usuarios. Acompáñanos en esta interesante charla con nuestro invitado de lujo, Fernando Gutiérrez de El Economista. Su perspectiva experta nos ofrece un análisis profundo y, sin duda, nos invita a reflexionar sobre los desafíos actuales. ¡No te lo pierdas!

El auditor interno desempeña un rol fundamental en la detección, investigación y prevención de fraudes dentro de una organización. Su capacidad para identificar irregularidades y fortalecer los controles internos es vital para mantener la integridad y la estabilidad de la empresa. ¡Gracias por acompañarnos en este episodio! No olviden suscribirse y compartir este contenido para que más personas puedan entender la importancia del auditor interno frente a un fraude. ¡Hasta la próxima!

¡Bienvenidos a un emocionante avance de lo que está por llegar! En este episodio especial, te damos una probadita de lo que puedes esperar en las próximas semanas. Hemos estado trabajando incansablemente para crear un contenido que te informará, te entretendrá y te inspirará. Exploraremos historias fascinantes, debatiremos temas épicos y te llevaremos a un viaje de descubrimiento. Nuestro objetivo es mantenerte intrigado y deseando más en cada episodio.

Hoy conversamos con nuestro Rector Alfonso Ruelas Ramos sobre su reciente libro Fundamentos de Auditoría Forense. En este espacio, el jueves 28 de noviembre de 2024, marcamos una de las tantas presentaciones que realizará nuestro rector de TN University. Durante la charla, nos compartió de manera general el origen de la idea para escribir este libro y destacó las pautas esenciales que todo auditor forense debe seguir. Además, nos reveló en exclusiva que próximamente se ofrecerán doctorados, noticia que generó gran entusiasmo entre los asistentes, quienes participaron activamente. Sin duda, este episodio te emocionará tanto como a nosotros. ¡No te lo pierdas!

En este podcast, exploramos los riesgos y desafíos que enfrentan los auditores forenses en el mundo actual.  Desde las presiones éticas hasta las amenazas reales, desglosamos cómo estos profesionales navegan lo inesperado en su incansable búsqueda de la verdad. A través de historias de la vida real, análisis de casos emblemáticos y una reveladora entrevista con Adolfo 'Ñ', descubrimos lo que realmente significa caminar en la delgada línea entre la justicia y el peligro.

En este podcast, junto con Sergio Ahumada, exploramos el fascinante mundo de la auditoría médica, centrándonos en la mejora continua de la calidad del servicio. A lo largo de nuestra conversación, abordamos de manera integral los desafíos y oportunidades en este campo. Sin duda, aún queda mucho por hacer en este ámbito. 

La relación entre los auditores y las generaciones Z y M está marcada por la demanda de transparencia, responsabilidad y tecnología. Para satisfacer estas expectativas, los auditores deben adaptarse y evolucionar, adoptando nuevas tecnologías y considerando factores éticos y de sostenibilidad en sus evaluaciones. Al hacerlo, no solo mejorarán sus procesos, sino que también construirán una relación de confianza con estas generaciones que están moldeando el futuro. ¡Gracias por escucharnos! No olviden suscribirse y compartir este episodio para que más personas puedan comprender cómo los auditores están adaptándose a las expectativas de las generaciones Z y M. ¡Hasta la próxima!

Desde Colombia Cindy Velázquez, nos habla sobre el comportamiento de un defraudador en el mundo digital es complejo y multifacético. Sin embargo, con educación, precaución y las herramientas adecuadas, podemos reducir significativamente el riesgo de convertirnos en víctimas. Mantente siempre alerta y protege tu información. ¡Gracias por acompañarnos en este episodio! No olviden suscribirse y compartir para que más personas puedan mantenerse seguras en el mundo digital. ¡Hasta la próxima!

En este episodio, exploramos el emocionante y desafiante proceso de transformación de una empresa privada a una pública. Analizaremos los pasos clave, la adaptación a nuevas regulaciones y expectativas de los inversores. Únete a nosotros para descubrir estrategias y mejores prácticas que ayudarán a tu empresa a navegar con éxito este importante cambio. ¡No te lo pierdas!

En este episodio, nos adentramos en el mundo de la inteligencia artificial y cómo llevar a cabo auditorías efectivas en esta área emergente. Exploraremos los desafíos únicos que presenta la auditoría de sistemas de IA, las mejores prácticas para evaluar su transparencia y ética, y cómo asegurar que estas tecnologías se alineen con los objetivos y valores de tu organización. ¡Acompáñanos y aprende a auditar la inteligencia artificial con confianza!

En este episodio, abordamos la importancia de la visibilidad y la proactividad en el rol de auditor. Descubre cómo los auditores pueden dejar de ser figuras invisibles y convertirse en agentes de cambio positivos dentro de sus organizaciones. Hablaremos sobre técnicas para mejorar la comunicación, construir relaciones sólidas con los equipos y aportar valor estratégico que vaya más allá de la simple revisión de números. ¡Únete a nosotros y transforma tu enfoque de auditoría!

En este episodio, exploramos el liderazgo, el cómo se puede evaluar y auditar efectivamente dentro de una organización. Descubre los componentes clave que forman a un líder, las características esenciales para inspirar y guiar equipos, y las mejores prácticas para realizar auditorías de liderazgo que aseguren la integridad y efectividad en tu empresa. ¡No te lo pierdas!

Nuestra amiga Grace nos hace énfasis en que la lucha contra el fraude es una batalla continua que requiere una combinación de evaluación de riesgos, capacitación, tecnologías avanzadas, políticas claras, auditorías, y colaboración. Las empresas que adopten estas estrategias estarán mejor equipadas para enfrentar y superar las amenazas de fraude, demostrando así su resiliencia. Gracias por acompañarnos en este episodio. Esperamos que hayan encontrado útiles estos consejos y que puedan implementar estas estrategias en sus propias empresas. Recuerden, la prevención del fraude no es solo responsabilidad de una persona o departamento, sino de toda la organización. ¡Hasta la próxima!

Marta Cadavid, en minutos explica de forma tan contundente los riesgos de la Auditoría Forense, muy contentos de que en este espacio Auditoría al día, estemos llevando el conocimiento a más lugares. No pierdas la concentración, cada segundo de este podcast es valioso y seguro te ayudará mucho en los procesos que realices, en tu competencia, tus políticas, tus métodos, tus técnicas, siempre con las mejores prácticas y las regulaciones de tu país para llevar con éxito tu trabajo. Agradecidos profundamente con la audiencia, #TN University.