Menjelaskan terkait pelaku Transaksi WIC dan Conductor atas suatu transaksi di area perbankan
Penatausahaan dokumen dan informasi merupakan salah satu proses dari rangkaian kegiatan Customer Due Diligence. Proses ini penting dilakukan karena merupakan salah satu kunci sukses atau tidaknya penerapan Customer Due Diligence. Penatausahaan dokumen dan informasi yang benar akan membantu bank dalam melakukan profiling, monitoring, promosi serta mendukung penegakan hukum terkait program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme.
Pada episode ini, membahas proses Identifikasi dan Verifikasi yang merupakan 2 kegiatan utama dalam Customer Due Diligence
CDD merupakan proses yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan maupun Penyedia Barang dan Jasa untuk menghindarkan institusi atau perusahaannya dari kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.