Розбираємо, як російські інвестори намагаються розблокувати активи в ЄС через інвестиційний арбітраж.
Обговорюємо, як участь стейкхолдерів підвищує якість прийняття рішень, допомагає уникати конфліктів і робить систему управління ризиками більш прозорою та збалансованою.
Говоримо про те, як системна оцінка ризиків дозволяє уникнути хаосу та як побудувати її у вашій компанії.
Розглядаємо небезпеки співпраці з третіми сторонами та чому відповідальність за їхні помилки все одно лежить на вашій компанії.
Обговорюємо, як контроль документів допомагає уникнути хаосу, підвищити якість бізнес-процесів і впевнено проходити аудити.
Разом з Марʼяною Теклюк обговорюємо місію Академії UNIC та яку роль вона відіграє в розвитку бізнес-етики в Україні.
Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому комплаєнс — це основа розвитку малого та середнього бізнесу та як його реалізувати без великих бюджетів.
Разом з Дарʼєю Білинською обговорюємо унікальність UNIC, активну роль учасників, критерії вступу та головну цінність Всеукраїнської Мережі Доброчесності та Комплаєнсу.
Разом з Антоніною Прудко обговорюємо, чому політика роботи з колишніми військовослужбовцями має стати невід’ємною частиною HR- і compliance-стратегії компаній.
Обговорюємо, як процесний майнінг, NLP, блокчейн та синтетичні дані допомагають автоматизувати AML і точніше оцінювати ризики.
Обговорюємо, навіщо бізнесу система управління відповідністю, як вона знижує ризики та чому формальних процедур недостатньо.
Аналізуємо один із найгучніших кейсів міжнародного шахрайства та його наслідки для комплаєнс-систем, кібербезпеки й бізнесу.
Обговорюємо 18-й пакет санкцій ЄС: нові обмеження, цінову стелю, тіньовий флот і боротьбу з обходом через треті країни.
Обговорюємо, як США планує реагувати на можливу ескалацію з боку Росії: які дії вважатимуться порушенням, як це вплине на російську економіку та критичну інфраструктуру, і які санкції можуть застосувати.
Обговорюємо, хто такі політично значущі особи, як фінансові установи у Великій Британії мають з ними працювати та що змінюють нові рекомендації регулятора.
Обговорюємо рішення Суду ЄС: чи можна накладати кілька штрафів за порушення, виявлені під час однієї перевірки.
Обговорюємо нові принципи FCPA: які справи тепер у пріоритеті та як це вплине на транснаціональні компанії та корпоративну доброчесність.
З’ясовуємо, як EXW може використовуватись для обхідних схем і що варто врахувати постачальнику.
Говоримо про кримінальну відповідальність партнерів, слабкі місця у внутрішній політиці компаній і системні уроки з кейсу McKinsey.