Svart marknad

Lasse Weirup och Susanna Hestréus tittar närmare på skuggekonomier tillsammans med Sara Persson, brottsförebyggandespecialist på Ekobrottsmyndigheten.  Hur mycket omsätter den svarta ekonomin, hur ska den kunna bekämpas och hur slår skuggekonomin mot hederliga företagare? I ett samhälle som byggts på tillit blir det mycket ”lappa och laga” när man försöker bekämpa brottslighet och flera delar av samhället måste skruva åt sina kontrollfunktioner menar Sara Persson.

Ryktet om Andreas penningtvättsupplägg sprider sig i kriminella kretsar. Men det är inte bara kriminella gängledare som Ismail Abdo som behöver tvätta sina pengar. Det visar sig att även profesionella pokerspelare behöver hjälp med att få in sina kontanter i banksystemet. Till sin hjälp använder sig Andreas av legitima bolag med en vit fasad. Företag som spänner över hela samhället - allt från skrothandlare till caféer och advokatbyråer. Men intäkterna från pengatvätten verkar inte räcka för Andreas för samtidigt som upplägget rullar på i Sverige åker Andreas på en bedrägeriturné i Norge.

I en stad i östra Skåne har en fotbollstränare konstruerat ett stort peningtvättsupplägg. Han ser till så att kriminellas brottsvinster blir vita pengar som går rakt in i banksystemet.  Dessutom får du en taxerad inkomst och välkomnas in i välfärdens trygga famn, trots att du inte betalar en krona i skatt. Kriminella kan plötsligt få a-kassa, sjukpenning och en pension. Och som att det inte vore nog - den taxerade inkomsten gör dessutom att du kan ta lån och leasa en dyr bil.   Hur är det möjligt att lura det svenska samhället på det här sättet? 

Samtidigt som ekobrottsmyndigheten utreder misstänkt insiderbrott mot en marknadsövervakare på Nasdaq börjar Finansinspektionen kolla närmare på huruvida Nasdaq skött sitt uppdrag att beivra marknadsmissbruk. En utredning som vice gd på FI får jäva ut sig från på grund av nära band till marknadsövervakaren. Och det är inte den enda kontroversen som fallet kommer leda till. Fallet sticker ut och får en att fråga - hur liten är egentligen finansbranchen i Sverige?

Hösten 2023 grips en man som jobbar på Nasdaqs marknadsövervakning. Hans jobb är att se till så att allt går rätt till på värdepappersmarknaden.  Men istället är det han själv som nu står åtalad för grovt insiderbrott.Han misstänks för att ha läckt information om kommande uppköp till sin barndomsvän och svärfar som tjänat miljoner på affärerna. Ärendet skakar om finansvärlden och ställer frågan - vad händer när den som är satt att skydda marknaden bryter mot dess allra mest grundläggande regler?

Vi följer upp våra tidigare avsnitt om hoten mot Joakim Kuylenstierna, tidigare vd för Fastator. Den här gånget är det Jonas Falk och hans moster Hariette Broman som står åtalade. Lasse Weirup har varit på plats i rättegångssalen och tillsammans med Susanna Hestréus går de igenom förhandlingen. 

Hösten 2024 polisanmäls en ekonomiassistent på en marknadsföringsbyrå för grov trolöshet mot huvudman. Under sju år har bolaget blivit av med miljontals kronor – medan mannen levt ett lyxliv med resor, märkeskläder och en vinsamling värd över 7 miljoner kronor. I sociala medier visar 36-åringen upp ett lyxliv, men själv har han ingen miljonpublik, och jobbar varken inom restaurangbranschen eller nöjeslivet. Nej, till vardags är han ekonomiassistent på ett marknadsföringsföretag i Stockholm. Redan första året av sin anställning börjar pengar strömma in till mannens konto – lägre summor till en början, men beloppen och frekvensen ökar. Och till slut uppdagas brottet när vd:n på bolaget märker fel i ett bokslut. När härvan nystas upp visar det sig att 36,5 miljoner kronor försvunnit från bolaget – och gått rakt in på mannens konto. Rösterna till den åtalade byråmannen och byråns vd har maskerats. Läs mer om miljonstölderna på resume.se

Svart Marknad följer upp sin tidigare granskning av Rekonstruktionsgruppen. Företagarna Ida och Alva känner sig lurade av Rekonstruktionsgruppen och ifrågasätter om deras konkursförvaltare verkligen gjorde allt för att hjälpa dem. Kan det finnas hemliga band mellan företag som Rekonstruktionsgruppen och vissa av Stockholms konkursförvaltare?

Tillsammans med Evin Cetin, jurist och författare diskuterar Lasse Weirup och Susanna Hestréus techjättarnas roll i gängrekryteringen av barn. Evin Cetin riktar hård kritik mot sociala medier-plattformarna och tycker de borde ta ett större ansvar. Men vad finns det för lagstiftning och är regeringen för långsam på att agera?

Den nya programledaren Susanna Hestréus och reportern Lasse Weirup pratar om kommande avsnitt inför sommaren. Och så berättar de om vad de vill ta sig an i höst. Har du tips? Maila susanna.hestreus@di.se eller lasse.weirup@di.se 

Premiär för en ny podd från Dagens Industri I premiäravsnittet av En rik historia berättar Weje Sandén om Sveriges mest mytologiserade finansman Ivar Kreuger. I del ett får vi följa Ivar från föräldrahemmet i Småland och ut i världen och hem igen. Med nya tankar och idéer lägger han grunden för sitt snabbt expanderande imperium som ska göra honom till en långivare till nationer och personlig vän med presidenter. Men vad händer när pengarna slutar strömma in i bolagen? 

Under 4 år lyckas Emil Amir Ingmansson, tillsammans med bland annat amerikanen Mark Bishop, lura till sig över 2 miljarder kronor från svenska pensionssparare i det som blivit den största ekobrottskuppen i svensk historia.Men, när rökridån skingras och Pensionsmyndigheten avslöjar Emil Ingmansson och Mark Bishop, så tar Emil beslutet att fly landet och byta namn - till Max Serwin.

I januari 2019 grips en man vid gränskontrollen mellan Ungern och Ukraina. Han bär på två utländska pass där han påstår sig vara både sydafrikan och paraguayan. Men, i själva verket är han en svensk man, efterlyst av Europol för den största ekobrottskuppen i svensk historia - Falcon funds. En miljardsvindel där man lurat svenska pensionssparare på över 2 miljarder kronor.

Think Pinks rosa sopsäckar syns överallt runtom i Sverige, och bolaget har på kort tid mer än dubblerat sin omsättning. Men precis när allt går som bäst, grips Bella och Thomas Nilsson misstänkta för miljöbrott. Det är också nu som röken från de brinnande soporna - ”Londonsmogen” - sprider sig över Stockholm. Vart ska avfallet ta vägen, och vem ska stå för notan?

Dagen före julafton år 2020 fylls Botkyrka kommun av en tjock svart rök. En soptipp i området har fattat eld. Brandkåren kan inte släcka med risk för att farliga gifter kan spridas. Branden är bara den första av många som kommer drabba andra platser runtom i Sverige. Alla soptippar ägs av samma företag. Ett företag som kommer bidra till det största miljöbrottmålet i svensk historia - Think Pink.

Kort innan jul faller domen i det första åtalet kopplat till utpressningen av Joachim Kuylenstierna och flera personer får långa fängelsestraff. Nu pratar Svart marknad med åklagare Anna Stråth om utmaningarna med målet, de nya hoten och när Jonas Falk eventuellt kan åtalas. 

Från utsidan är Rekonstruktionsgruppen specialister på rekonstruktioner och en trygghet för företag med ekonomiska problem. Men vad som framkommit under Di:s granskning är något helt annat. Det är överfaktureringar, dyra krognotor och en dömd ekobrottsling som styr rodret. Frågan är om det varit en bluffverksamhet hela tiden, eller om det har gått snett på vägen.

De har kontor på anrika Skeppsbron och använder en tidigare finansminister som galjonsfigur. De utger sig för att hjälpa företagare i ekonomisk knipa. Men bakom Rekonstruktionsgruppens fina fasader döljer sig bland annat aggressiva säljmetoder, dyra krognotor och anklagelser om överfakturering. Allt orkestrerat av en tidigare dömd ekobrottsling i Spanien.

Kort efter att avsnittet om Den försvunne entreprenören släpptes kommer Jens Kärrman med en uppdatering när han kan avslöja att den försvunne entreprenören inte längre är försvunnen utan i förvar på Cypern efter att ha gripits i samband med en flygresa.

När fem företag i Gällivare hamnar på obestånd under 2023, ska en härva utan dess like rullas fram. Det handlar om luftfakturor, bolagsplundring, och stora mängder saknade föremål, bland annat en helikopter och en cementfabrik. Men när den enorma utredningen börjar ta fart, försvinner företagaren som misstänks ligga bakom det hela.