602 México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar?
Update: 2025-09-15
Description
📌 ¡Hagamos un Trueque y transformemos el cumplimiento en una ventaja estratégica!
La visita de GAFI no solo evalúa al gobierno: también impacta directamente en las empresas.
En “México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar?”, la Mtra. Reyna Cruz, Socia Directora de CyD Consultores en Riesgos Patrimoniales, analiza qué significa esta evaluación internacional y qué pasos deben dar las organizaciones para demostrar solidez en la prevención de lavado de dinero.
¡Dale play y anticípate a los retos!
#PodcastEmpresarial #CumplimientoNormativo #PrevenciónDeLavado #PLD #Compliance #TruequePodcast #GAFI #RegulaciónFinanciera #EmpresasSeguras #Competitividad #RiesgosPatrimoniales #Transparencia #México
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En “México y la Visita de GAFI, ¿Por qué me Debería Importar?”, la Mtra. Reyna Cruz, Socia Directora de CyD Consultores en Riesgos Patrimoniales, analiza qué significa esta evaluación internacional y qué pasos deben dar las organizaciones para demostrar solidez en la prevención de lavado de dinero.
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