DiscoverConexión FiscalConexión Fiscal — T1E3 : Programa de Auto Regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero.
Conexión Fiscal — T1E3 : Programa de Auto Regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Conexión Fiscal — T1E3 : Programa de Auto Regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero.

Update: 2019-05-17
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En este tercer episodio, hablamos del tema relativo al Programa de Auto Regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero, particularmente de las disposiciones de carácter general que regulan el mencionado Programa, y tocamos algunas particularidades de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como Ley Anti lavado.

Conversamos, sobre la polémica y controversia que ha derivado de esta ley Anti Lavado, así como su interpretación y aplicación, y como el Gobierno pretende se le auxilie a investigar y perseguir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, mediante la obligación de diversas obligaciones a cargo de los sujetos a esta norma, esto es, que realicen lo que la propia Ley define como “Actividades Vulnerables”.

En la entrevista, platicamos con el Mtro. Luis Alejandro Casarín López, quién dirige la práctica legal del Despacho Andersen Tax & Legal en Monterrey, N.L., quien nos explica los alcances de la Ley Anti Lavado, y abunda en cuanto al Programa de Auto Regularización en materia de Prevención de Lavado de Dinero, particularmente de las disposiciones de carácter general que lo regulan. Así mismo, nos comenta sobre las facultades conferidas particularmente a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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