Ep. 20 Prevención de lavado de dinero en las fintech Ft. Pedro Romero
Description
El lavado de dinero, como cualquier otra actividad delincuencial, es un fenómeno que evoluciona y encuentra nuevas formas de manifestarse. En la actualidad, el gran reto que no solo México sino muchos países enfrentan en el combate a esta actividad, es el uso de las nuevas tecnologías.
La banca electrónica, las operaciones de pago en línea e incluso la moneda virtual llamada ‘bitcoin’ –una forma de pago en la que depositas cierta cantidad de dinero y a cambio recibes determinado número de ‘bitcoins’, los cuales puedes utilizar para comprar artículos o transferir recursos en cualquier parte del mundo– son aspectos que, debido a su inmediatez y facilidad, representan uno de los principales desafíos en materia de prevención de lavado de dinero.
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