DiscoverPodlodka PodcastPodlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance
Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

Update: 2022-11-211
Share

Description

Каждая ваша транзакция в любом банке тщательно анализируется на предмет того, не пытаетесь ли вы с ее помощью отмыть деньги или профинансировать терроризм. Про то, по каким правилам работают эти системы, и как они реализованы, говорить обычно не принято. Наш гость Михаил, который много лет работает и в российском, и в зарубежном финтехе, рассказал нам про то, как регулируются финансовые операции, как реализованы compliance-системы, и про то, как банки выполняют возложенную на них роль финансовых полицейских.

Поддержи лучший подкаст про IT:
www.patreon.com/podlodka

Также ждем вас, ваши лайки, репосты и комменты в мессенджерах и соцсетях!

Telegram-чат: https://t.me/podlodka
Telegram-канал: https://t.me/podlodkanews
Страница в Facebook: www.facebook.com/podlodkacast/
Twitter-аккаунт: https://twitter.com/PodlodkaPodcast

Ведущие в выпуске:
Евгений Кателла, Егор Толстой

Полезные ссылки:

Обзорная статья на VC
https://vc.ru/finance/491307-konfiskaciya-deneg-bez-prezumpcii-nevinovnosti-uzhasy-aml-kyc-procedur-v-zarubezhnyh-bankah

FATF
https://www.fatf-gafi.org/
Comments 
00:00
00:00
x

0.5x

0.8x

1.0x

1.25x

1.5x

2.0x

3.0x

Sleep Timer

Off

End of Episode

5 Minutes

10 Minutes

15 Minutes

30 Minutes

45 Minutes

60 Minutes

120 Minutes

Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

Podlodka #295 – Финмониторинг и банковский compliance

Егор Толстой, Стас Цыганов, Екатерина Петрова и Евгений Кателла