110. Тимофей Васильев – про комплаенс, форензик, OSINT и бизнес-процессы для юристов
Description
Когда кажется, что уже все грани права затронули, открывается новая. Тем более очень специфичная и не чисто правовая.
Речь о комплаенсе, и сегодня о нем и всем его окружающем рассказывает Тимофей Васильев – эксперт в области этического и антикоррупционного комплаенса, член комплаенс-сообщества ORIENT, главный аналитик Отдела антикоррупционного комплаенса в одном из крупных банков.
Тайм-коды:
0:00 – Встречаем гостя!
1:10 – Почему юрфак и как пришел в комплаенс?
9:07 – Студент решил пойти работать в комплаенс. Что нужно ему знать?
13:31 – Заверения, оговорки, кодексы этики. Зачем это крупному бизнесу?
20:36 – Цифровизация в комплаенсе.
31:03 – Про OSINT и почему юристам будет полезно его изучить.
34:02 – Как OSINT помог провести внутреннее расследование.
37:36 – Прикручиваем к этому ИИ.
40:31 – Бизнес-процессы – что это и зачем юристам их знать?
49:32 – Госрегулирование по отраслям – где стало жестче?
58:12 – Пожелания для слушателей и завершение выпуска!
United States
