Discover接线板FM202542 罪恶克星还是背锅侠?反洗钱分析师的双面人生
202542 罪恶克星还是背锅侠?反洗钱分析师的双面人生

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Update: 2025-12-16
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联系主播xuewataozi123

00:00:40 开场:神秘的“金融侦探”——反洗钱分析师

00:02:45 法律界定:小额交易也算洗钱犯罪吗?

00:04:31 入行故事:我是如何误打误撞成为“金融哨兵”的

00:06:13 亲历早期币圈:比特币千元时代,经手千万美元的震撼

00:10:15 关键识别信号:为什么“不关心成本”是危险红线?

00:13:48 洗钱手法大观:从古董买卖到便利店流水

00:18:27 极端案例:“时间管理大师”与情感诈骗式洗钱

00:20:00 地下钱庄与换汇公司的隐秘操作

00:25:42 日常工作揭秘:反洗钱分析师的一天是怎样的?

00:31:33 行业风口:法律变革如何催生反洗钱黄金时代?

00:36:48 金融行业的两难:高风险客户往往也是高利润客户

00:43:12 道高一尺?监管升级下的洗钱手法进化论

00:47:36 压力与背锅:部门经理眼中的“草台班子”现实

00:51:10 未来展望:一个“反AI”的行业,为何前景无限?

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