EP243｜鏈上金流追蹤：ACE 交易所發生什麼事？ft. Bitrace 執行長 Isabel
Update: 2024-04-02
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Maicoin、幣託與 ACE 是台灣的前三大加密貨幣交易所，廣受台灣用戶信賴。不過 ACE 交易所的創辦人、現任負責人在 2024 年初相繼被檢方收押，至今還沒能重獲自由。這起事件震驚業界，至今也還在調查階段。
之前區塊勢曾經邀請臧正運老師、熊全迪律師分析這起事件可能涉及的法律議題，近期鏈上金流分析公司 Bitrace 則發表一篇貼文聲稱 ACE 交易所流入洗錢風險 USDT 達 6,691 萬美元。
這是相當重的指控，也讓人好奇 Bitrace 如何分析資金來源。因此，這集區塊勢就邀請 Bitrace 的執行長 Isabel 分享他們從鏈上數據看到哪些訊息，以及這些資訊能幫助我們釐清 ACE 交易所發生什麼事嗎？
這集內容包含：
- 簡單介紹 Bitrace 公司業務、產品、服務
- Bitrace 從鏈上數據發現什麼洗錢風險？
- ACE 交易所的金流、代幣上架有什麼問題？
- 為何無法單靠鏈上數據就定罪？
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