Mejores Prácticas Empresariales,

By Marcela Amezcua.

Soy Marcela Amezcua Singh, Abogada de profesión, Socio de Intelegal y Auditor Externo Certificado por la CNBV en PLD-FT.

En este podcast, quiero compartirle al sector empresarial las mejores prácticas para cumplir con las diferentes normas aplicables a su entidad.

Quiero que los sectores considerados como vulnerables para ser utilizados para lavar dinero y financiar al terrorismo, cuenten con las herramientas para recibir una supervisión por parte de la autoridad.

Compartiré las mejores recomendaciones para que el empresario implemente al interior de su empresa, las políticas necesarias para identificar a clientes, proveedores y accionistas previo a realizar una relación comercial.

Lo más importante, es poderles platicar desde mi experiencia los sucesos que han pasado mis clientes con relación al tema de cumplimiento normativo y que el día de hoy, he podido ayudarles con soluciones que les ha apoyado a corregir procesos y regularizarse en el cumplimiento de sus obligaciones.

Al final del día, el empresario cumplirá con sus obligaciones normativas y con el distintivo de ser una empresa responsable que promueve las buenas prácticas y la cultura de cumplimiento.