S04 EP05 上集｜金融防線啟動 從兆豐經驗看見洗錢防制未來 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌
Update: 2025-11-28
Description
🎧 S04 EP05：金融防線啟動 從兆豐經驗看見洗錢防制未來 feat.臺灣金融服務聯合總會 理事長 董瑞斌
本集邀請兆豐銀行董事長 董瑞斌 深入分享第一線經驗，帶大家看見銀行如何從制度、流程到科技全面升級，打造更強韌的防詐防洗網絡。
節目從最前端的 臨櫃關懷提問、多問一句 開始，延伸到 跨行預警系統、165 通報合作、異常交易偵測、可疑交易申報（STR） 的完整流程。
透過與刑事局、金管會及各銀行聯防合作，形成一套能即時攔阻金流、迅速追查來源的動態防護機制。
本集也帶您深入了解：
詐騙金流如何以秒計轉移？
人頭帳戶如何被快速識破？
跨行間如何共享異常金流資訊？
銀行內部的 KYC、客戶風險分級與金融監控，如何實質提升阻詐成功率？
從兆豐的案例出發，我們看見金融業在反詐騙與洗錢防制中的核心角色：
不是等待事件發生，而是在第一線主動發現風險、攔阻損害、守護民眾財產。
💬 「金融機構不是旁觀者，是打詐防洗的第一道防線。」」
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