Знай своего клиента: отмывание денег через недвижимость
Description
Новый доклад «Трансперенси» и новая серия подкаста «Взятки гладки» – о соблюдении риэлторским сообществом правил антиотмывочного законодательства. Мы знаем, что в случаях, похожих на кейс полковника Захарченко, находят десятки квартир и домов, но не задумываемся, откуда и как они появляются, ведь конечного бенефициара, как правило, удается скрыть как раз-таки за фигурой риэлтора.
В четвертой серии третьего сезона ведущая Татьяна Фельгенгауэр и ее гости – глава аналитического отдела «Трансперенси» Анастасия Иволга и юрист «Трансперенси» Григорий Машанов – рассуждают о том, почему Росфинмониторинг не справляется со своей задачей, рассказывают о результатах телефонных «опросов» риэлторов и делятся предположениями о том, как сделать риэлторский сектор прозрачнее.
United States
