Фінансові виклики відновлення України, механізми запобігання відмиванню коштів, а також забезпечення прозорості обговорюють:

- Том Кітінг, директор Центру досліджень фінансової злочинності і безпеки Королівського Об’єднаного інституту оборонних досліджень, та

- Олексій Дорогань, виконавчий директор Офісу ефективного регулювання BRDO. 

Декілька тез їхньої розмови:

🔹 Коли почнеться процес масштабних інвестицій у відбудову, лунатимуть заклики переконатися, що фінансова система країни є ефективною для недопущення незаконних дій. Держава має готуватися до цього прямо зараз.

🔹 У світі боротьби з фінансовою злочинністю є багато опору змінам. У випадку України є можливість змін з першого дня, щоб створити абсолютно нову систему, у якої решта світу могла би повчитися.

🔹 Забезпечення банкам доступу до всієї інформації, яка їм потрібна для ухвалення рішення щодо підозрілих транзакцій — одна з ключових запорук прозорості фінансової системи. Адже як тільки гроші виводяться з країни, повернути їх майже неможливо.

🔹 Посилення боротьби з відмиванням грошей в Україні та в усьому світі ускладнить для росії ведення війни.

Оригінальну версію подкасту англійською можна прослухати тут: https://bit.ly/3WLKf0b

Подкаст було створено в рамках проєкту «Нагляд та моніторинг фондів реконструкції України» (Supervising and Monitoring Ukraine’s Reconstruction Funds) Центру досліджень фінансової злочинності та безпеки (Centre for Financial Crime and Security Studies, CFCS), RUSI - Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) та Офісу ефективного регулювання BRDO.