86. Het onderzoek naar de miljoenen - Ad en Jan deel 1
Description
In deze aflevering van de AMLC Podcast duiken we in een van de meest fascinerende witwaszaken van de afgelopen decennia: de zaak ‘Sprite’. Financieel rechercheurs Jan en Ad vertellen hoe een ogenschijnlijk onbelangrijke verdachte uit een drugszaak uitgroeide tot spil in een internationaal crimineel netwerk.
Ze reconstrueren hoe zijn verklaringen leidden tot een financieel onderzoek waarin alles draaide om de herkomst van 20 miljoen euro. Was hij echt rijk geworden van boorkoppen – of zat er iets anders in die koppen verstopt?
Luister naar hoe oude rechtbankstukken, Duitse kroongetuigen en internationale digitale sporen het ware verhaal onthulden over een man die door anderen ‘der kopf der banden’ werd genoemd.
🎙️ Gasten: Jan en Ad – financieel rechercheurs FIOD
📌 Thema’s: witwassen, internationale drugshandel, financieel opsporingsonderzoek, dekmantels, internationale samenwerking
📢 Deel 2 volgt snel – daarin hoor je wat er met het geld is gebeurd.
United States
