87. De beslaglegging op de miljoenen - Ad en Jan deel 2
Description
In deze aflevering duiken we met Ad en Jan in het vervolg van de zaak Sprite. Hoe achterhaal je waar crimineel vermogen verborgen zit? En belangrijker nog: hoe pak je het af? Via taps, internationale rechtshulpverzoeken, een Zwitserse adviseur, en vastgoed in Montenegro ontvouwt zich een spectaculair financieel opsporingsverhaal. Het blijkt zelfs een lesboekvoorbeeld van het zesstappenplan, vóórdat dat formeel werd geïntroduceerd.
Het officiële stappenplan witwassen, ofwel de indirecte bewijsmethode is te vinden: https://www.amlc.nl/witwassen/stappenplan-witwassen/
Met spectaculaire details over jachten, horen we hoe restinformatie uit een ander onderzoek leidde tot miljoenenbeslag en uiteindelijk: een schikking met de erfgenamen.
🎧 Luister nu naar deze meeslepende aflevering over doorzettingsvermogen, internationale samenwerking en het belang van investeren in de adviseurs rondom de verdachte.
United States
